公告日期：2025-06-04

南京国广联传媒股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会......31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十章 通知......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 争议解决 ...... 42
第十四章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护南京国广联传媒股份有限公司（以下简称“公司、公司股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依据《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更设立的
股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：南京国广联传媒股份有限公司

第四条 公司住所：南京顶山都市产业园 03 幢。

第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本的，由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规
范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理，积极开拓市场，把公司建成组织管理科学化、现代化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十二条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：设计、制作、代
理、 发布国内各类广告；酒类经营；平面设计；会议及展览服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务；预包装食品销售。公司经营范围以工商行政管理机关最后核准为准。

第十三条 股东大会授权董事会在股东大会做出修改公司经营范围的决议后，
相应修改章程并办理工商变更登记。

第三章 股份

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