公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-003

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券
北京华科易汇科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 27 日 09:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-003

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 1501 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

关于公司 2020 年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称 关联交易类型 预计金额 关联交易类型 预计金额

（采购） （元） （销售） （元）

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合计 4,000,000.00 5,000,000.00

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2.代理人代表自然人股东出席本次股东大……
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