公告日期：2020-03-16

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券
北京华科易汇科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区青云当代大厦 1501 室会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章忆文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司章程》，经股东大 会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司章程》废止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司股东大会制度》， 经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司股东大 会议事规则》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司董事会制度>的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司董事会制度》，经 股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司董事会议 事规则》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司对外投资管理制 度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司 对外投资管理制度》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司对外担保管理制 度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司 对外担保决策制度》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司关联交易管理制 度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司 关联交易决策制度》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案……
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