公告日期：2020-03-16
北京华科易汇科技股份有限公司
章 程
二〇二〇年三月
目录
第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股 份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第四章 股东和股东大会...... 4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第一节 监事...... 31
第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 投资者关系管理工作 ...... 36
第十章 通知和公告...... 37
第一节 通 知...... 37
第二节 公告和信息披露...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则...... 41
第一章总 则
第一条 为维护北京华科易汇科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规章制度的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规、规章制度的规定设立的股份有限
公司。公司系由北京华科易汇科技有限公司按净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：中文全称是：北京华科易汇科技股份有限公司。
第四条 公司住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦15层1501室。
第五条 公司注册资本为人民币 1,562.70 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变
更登记。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯
公司合法权益的自然人或法人；公司可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理助理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，建立
和完善公司制度，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得合理的收益回报。
经公司登记机关核准，公司的主要经营范围包括：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含
营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品；图书、报纸、期刊、电子出版物零
售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；图书报纸、期刊、电子出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）广播电视节目制作。
第三章 股 份
第一节 股份发……
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