公告日期：2020-04-07

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 1501 室会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长章忆文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,627,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理朱长州、财务负责人汪磊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司股东大会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司董事会制度>的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司董事会制度》，经股东

大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司监事会制度>的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《北京华科易汇科技股份有限公司监事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《北京华科易汇科技股份有限公司监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,627,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<北京华科易汇科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定……
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