公告日期：2017-05-12

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月12日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大

厦806室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李振格

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,418,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（三）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容

《2016年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数10,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2016年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数10,418,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2017]第1-01142号《审计报告》，公司截至2016年12月31 日,资本公积余额为4,318,100.35 元，未分配利润余额为7,207,270.11 元。 公司拟以现有股本10,418,000股为基数，以公积金向全体股东每10股转增4股（截至2016年12月31日的资本公积余额为

4,318,100.35元，其中，资本公积中3,611,056.61 元为公司股票发

行溢价所形成，不需要纳税；剩余转增股本的资本公积涉税；本次权益分派优先使用……

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