公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-009

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月10日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大

厦806室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李振格

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份10,418,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-009

(一)审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请信用 贷款300万元暨控股股东及其配偶提供担保的议案》

1.议案内容

根据公司2017年的发展计划，现公司向南京银行股份有限公司

北京分行申请信用贷款300万元，具体内容以签署的流动资金借款合

同为准。控股股东、实际控制人、董事长李振格及其配偶章忆文为公司贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,018,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因议案形成关联交易，关联股东李振格及李振格控制的北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）需回避表决，李振格回避表决数量为6,500,000股，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量为1,900,000股，合计为8,400,000股，占公司股份总数的80.63%。三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2017年3月10日

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