公告日期：2017-04-13

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京华科易汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

4月13日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会议

通知于2017年4月1日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，

实际出席董事 5 人。公司监事会成员、董事会秘书列席了本次会议。

会议由董事长李振格先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信审字[2017]第1-01142号《审计报告》，公司截至2016年12月31 日,资本公积余额为4,318,100.35 元，未分配利润余额为7,207,270.11元。

公司拟以现有股本10,418,000股为基数，以公积金向全体股东

每10股转增4股（截至2016年12月31日的资本公积余额为

4,318,100.35元，其中，资本公积中3,611,056.61 元为公司股票发

行溢价所形成，不需要纳税；剩余转增股本的资本公积涉税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积）；拟以未分配利润每10股转增1股（含税），共计转增1,041,800.00股，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司总股本将由 10,418,000股增至

15,627,000股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

方案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年5月12号召开2016年年度股东

大会，审议上述相关议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》北京华科易汇科技股份有限公司

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