公告日期：2018-02-01

公告编号： 2018-003

证券代码： 838377 证券简称： 华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 27 号 9 时 30 分

结束时间： 2018 年 2 月 27 号 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章

程》的有关规定。

公告编号： 2018-003

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 22 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806

室会议室

二、 会议审议事项

《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登

记。 2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份

证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、

委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办

理登记。 3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法

人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户

卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份

证或者其它有效身份证明办理登记。 4.由非法定代表人代表法人股

东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公

章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委

公告编号： 2018-003

(二)登记时间: 2018 年 2 月 27 日 上午 8 时 30 分-9 时 30 分

(三)登记地点:

北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806 室会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806

联系人：王冬

联系电话： 13701270190

传真： 010-62166870

邮政编码： 100081

(二)会议费用：交通费、餐费等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日

托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明

办理登记。 5.办理登记手续，可用现场、 信函或者传真方式进行登

记，但不受理电话登记。

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。