查看PDF原文
公告日期：2018-09-26
公告编号： 2018-021
证券代码： 838377 证券简称： 华科易汇 主办券商： 中泰证券
北京华科易汇科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2018 年第三次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2018 年 10 月 15 日 9 时 30 分。
预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
公告编号： 2018-021
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806 室会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 确认关联方为公司向招商银行北京分行申请 500 万元授信借款额度
提供无偿担保》 议案
公司向招商银行北京分行申请 500 万元授信借款额度， 因银行要求，补充公司实
际控制人、董事长李振格为该授信借款提供无偿担保，授信期限为 2017 年 8 月
14 日到 2020 年 7 月 27 日。
（二） 审议《 关于公司延期归还股东李振格借款 40 万元》 议案
因公司资金紧张，经与关联股东协商， 公司前期向股东李振格借入无息借款 40
万元，借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018
年 12 月 31 日。
（三） 审议《 关于公司延期归还股东陈利借款 10 万元》 议案
因公司资金紧张，经与关联股东协商， 公司前期向股东陈利借入的无息借款 10
万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年
12 月 31 日。
（四） 审议《 关于公司延期归还股东屈满义借款 5 万元》 议案
因公司资金紧张，经与关联股东协商， 公司前期向股东屈满义借入的无息借款 5
万元借款期限于 2018 年 6 月 30 日到期，现延长六个月，借款日期延至 2018 年
12 月 31 日。
公告编号： 2018-021
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2.代理人代表自
然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人
证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其
它有效身份证明办理登记。 3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，
凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人
股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证
明办理登记。 4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东
营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法
人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明
办理登记。 5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登
记。
登记时间： 2018 年 10 月 15 日 上午 8 时 30 分-9 时 30 分
登记地点： 北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806 室会议室
四、 其他
会议联系方式： 联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806
联系人：王冬 联系电话： 13701270190 传真： 010-62166870 邮政编码： 100081
会议费用： 交通费、餐费等费用自理
（一） 临时提案
临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交
五、 备查文件目录
《 北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
北京华科易汇科技股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 26 日
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
