公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-004

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月27日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大

厦806室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李振格

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份15,627,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-004

审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于公司2018年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称 关联交易类型预计关联交易类预计

（采购） 金额 型（销售）金额

（万 （万

元） 元）

北京科瀚伟业教育向关联方采购数 向关联方销

科技有限公司（以字资源素材及图 250 售课程资源 400

下简称科瀚伟业）书的编辑加工制 包及技术服

作 务

北京东方人华科技向关联方图书的 向关联方销

有限公司（以下简排版、设计、宣 200 售软件及技 100

称东方人华） 传品的制作 术服务

北京清大文源科技向关联方采购数 向关联方销

有限公司（以下简字资源素材及图 100 售课程资源 300

称清大文源） 书的编辑加工制 包及技术服

作 务

北京世纪智源教育向关联方采购数 向关联方销

科技有限公司（以字资源素材及图 100 售课程资源 300

下简称世纪智源）书的编辑加工制 包及技术服

作 务

合计 650 1100

关联交易均按市场价格确定。

2.议案表决结果：

同意股数 3,027,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号：2018-004

公司实际控制人李振格通过北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业35%的股份；公司实际控制人……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。