公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-022

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向股东李振格、陈利、屈满义借款共计55万元。

(二)关联方关系概述

李振格系公司实际控制人、控股股东、董事长；陈利系公司股东；屈满义系公司股东、董事、总经理。

(三)表决和审议情况

1、公司于2017年8月28日召开第一届董事会第十一次会议审

议通过了《确认关于公司向股东李振格借款40万元的议案》。表决

情况：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事李振格回避表决。

该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议批准。

2、公司于2017年8月28日召开第一届董事会第十一次会议审

议通过了《确认关于公司向股东陈利借款10万元的议案》，表决情

况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无关联董事，不需要回

公告编号：2017-022

避表决。该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议批准。

3、公司于2017年8月28日召开第一届董事会第十一次会议审

议通过《确认关于公司向股东屈满义借款5万元的议案》。表决情况：

同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事屈满义回避表决。该议案

尚需提交2017年第四次临时股东大会审议批准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

李振格 北京市海淀区华清嘉园 - -

13号楼503号

陈利 北京市西城区裕忠东里 - -

33号楼8门10号

屈满义 安徽省合肥市蜀山区肥 - -

西路3号

(二)关联关系

李振格系公司实际控制人、控股股东、董事长；陈利系公司股东；屈满义系公司股东、董事、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司向股东李振格无息借款40万元用于公司日常经营活动，借

款期限一年。

公司向股东陈利无息借款10万元用于公司日常经营活动，借款

期限一年。

公告编号：2017-022

公司向股东屈满义无息借款5万元用于公司日常经营活动，借款

期限一年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述公司向股东李振格、陈利、屈满义无息借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司向股东李振格、陈利、屈满义借款共计55万元，以补充公

司资金，保证公司持续稳定的经营。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易主要为解决公司资金需求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》北京华科易汇科技股份有限公司

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