公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-014

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月27日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦806室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李振格

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份15,627,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-014

审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

1.议案内容：

公司2017年出现经营亏损13,072,133.13元，致使公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3，主要原因是本年研发费用高达

11,050,516.68元所致。目前公司产品已经研发成熟，且部分已实现

销售；随着产品开发完成，公司在人员结构上进行调整，将相应减少

研发费用的支出，在市场方面重新调整现有的业务及销售团队，改变

市场组织方式，大幅削减费用开支。公司的亏损不会影响公司持续经营能力及业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数15,627,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日

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