公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-022

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦806室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李振格

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的在关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,627,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《确认关联方为公司向招商银行北京分行申请500万元授信借款额度提

供无偿担保》议案

1.议案内容：

公司向招商银行北京分行申请500万元授信借款额度，因银行要求，补充公司实际控制人、董事长李振格为该授信借款提供无偿担保，授信期限为2017年8月14日到2020

公告编号：2018-022

年7月27日。

2.议案表决结果：

同意股数3,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

李振格是公司实际控制人，董事长，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）是李振格控制的法人，公司关联股东李振格回避表决数量9,750,000股、北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量2,850,000股,合计12,600,000股。

（二）审议通过《关于公司延期归还股东李振格借款40万元》议案

1.议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东李振格借入无息借款40万元，借款期限于2018年6月30日到期，现延长六个月，借款日期延至2018年12月31日。2.议案表决结果：

同意股数3,027,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

李振格是公司实际控制人，董事长，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）是李振格控制的法人，公司关联股东李振格回避表决数量9,750,000股、北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量2,850,000股,合计12,600,000股。

（三）审议通过《关于公司延期归还股东陈利借款10万元》议案

1.议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东陈利借入的无息借款10万元借款期限于2018年6月30日到期，现延长六个月，借款日期延至2018年12月31日。

公告编号：2018-022

同意股数14,127,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

陈利是公司的股东，公司关联股东陈利回避表决数量1,500,000股。

（四）审议通过《关于公司延期归还股东屈满义借款5万元》议案

1.议案内容：

因公司资金紧张，经与关联股东协商，公司前期向股东屈满义借入的无息借款5万元借款期限于2018年6月30日到期，现延长六个月，借款日期延至2018年12月31日。2.议案表决结果：

同意股数15,477,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。……

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