公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-019

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券
北京华科易汇科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：青云当代大厦1501室会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席胡超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡超继续为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名胡超先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。胡超先生不属于

公告编号：2019-019

联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举章辉继续为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名章辉先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东代表监事之日起计算。章辉先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华科易汇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司
监事会
2019年6月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。