公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-021

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券
北京华科易汇科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年6月21日审议并通过：

提名章忆文、屈满义、刘玉兴、郭延忠、林章波为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李振格主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事章忆文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事屈满义持有公司股份150,000股，占公司股本的0.96%，不是失信联合惩戒对象。

董事刘玉兴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

董事郭延忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

董事林章波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

林章波，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1975年4月出生，大学本科学历。2000年7月至2004年10月先后任职于国防工业出版社和清华大学出版社编辑；2004

公告编号：2019-021

年11月至2014年5月任北京世纪智源教育科技公司总经理；2014年6月至今任职北京小雅鹿鸣文化传媒公司总经理、年糕妈妈付费内容总监、喜马拉雅FM内容总监等职。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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