公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王邦侃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,415,458 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2024 年 12 月 16 日届满，
根据《公司法》、《公司章程》规定，现进行董事会换届选举。

本届董事会拟提名王邦侃、丁玉清、王有洲、禇倩倩、牛曙光为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 12 月 16 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名徐敏、郑茜茜为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司战略发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财

公告编号：2025-001

务报告审计工作。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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