公告日期：2025-09-15

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券

合肥阳光医疗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽省合肥市高新区柏堰湾路 2260 号合肥阳光医疗产业园 A 栋 3
楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王邦侃
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,415,458 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司
法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员
会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.01%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司固定资产转为投资性房地产的议案》

1.议案内容：

根据合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的实际发展情况，为降低公司营运成本,提高资产使用效率,公司决定
将 A 栋三层东侧、四层以及 B\C\D\E\F\G 6 栋厂房作为租赁使用并提
交公司董事会审议。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的第十三条中(四)
“有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：自用建筑物停止自用，改为出租”该房地产将由固定资产转为投资性房地产进行计量。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于关于公司固定资产转为投资性房地产的议案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,415,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
（一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。