公告日期：2025-08-26

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子
通讯方式发出

5.会议主持人：王邦侃

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法 律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘请何碧青女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人王超先生因个人原因已向公司董事会提交书面辞职报告。现由董事会提名何碧青女士为公司新任财务负责人，任期自本董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

何碧青女士，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于西安石油大学会计学专业，本科学历。2008 年 8 月至 2010 年
10 月任台州市路桥红本汽车销售服务有限公司主办会计；2010 年 10
月至 2011 年 12 月任安徽春雨汽车集团财务经理；2012 年 7 月至今
任合肥百成电线电缆有限公司财务负责人；2025 年 8 月至今任合肥
阳光医疗科技股份有限公司财务负责人。

何碧青女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司
法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员
会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司固定资产转为投资性房地产的议案》
1.议案内容：

根据合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的实际发展情况，为降低公司营运成本,提高资产使用效率,公司决定
将 A 栋三层东侧、四层以及 B\C\D\E\F\G 6 栋厂房作为租赁使用并提
交公司董事会审议。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的第十三条中(四)“有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：自用建筑物停止自用，改为出租”该房地产将由固定资产转为投资性房地产进行计量。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于关于公司固定资产转为投资性房地产的议案公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案……
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