公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：838378 证券简称：阳光医疗 主办券商：万和证券
合肥阳光医疗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：王邦侃

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》《公司法》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足日常运营需要，公司控股子公司安徽阳光基因科技有限公司于 2025
年 11 月 20 日向九江银行安徽自贸试验区合肥片区支行借款人民币 180 万元，

公告编号：2026-004

借款期限为 12 个月，由合肥阳光医疗科技股份有限公司提供连带责任保证。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn )上披露的公司《关于为子公司提供担保的议案》(公告编号:2026-005)。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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