公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-023

证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2024年 12 月 28 日审议并通过：

提名吴吓弟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,208,300 股，占公司股本的 49.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴孝忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林文付先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张东伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

公告编号：2024-023

12 月 28 日审议并通过：

提名林凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何律先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

林凯，男，1990 年生，中国国籍，大专学历，2009 年至 2011 年留学日本东京国际
贸易学院，2011 年 4 月在福建中盛广告有限公司任工程经理，2011 年 9 月至 2016 年 1
月在湖北旺禧能源投资有限公司任项目经理，2016 年 2 月至今在湖北贺思特工程股份有限公司分别任职工程部经理，江西分公司总经理，华南区总经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 28 日审议并通过：

选举林江围先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

另第三届董事会董事长吴吓弟先生因未按期编制并披露 2021 年年度报告，违反了
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(2021 年 11 月 12 日发布，以下

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