公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-002

证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券
湖北贺思特工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴吓弟
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-002

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事换届选举议案》
1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常 进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名 吴吓弟、吴孝忠、林文付、林国强、张东伟为第四届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自股 东大会通过之日起三年。

本次选举为换届选举，吴吓弟、吴孝忠、林文付、林国强、张东伟为连任 当选。

新一届董事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行
职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职责。

上述董事候选人失信核查情况详见 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统官网披露的《董事、监事会换届公告》，（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常 进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名林凯先生、何律先生担 任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共 同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届 选举，何律先生为连任当选，林凯先生为新任当选。

新一届监事会成员将在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后履行
职责，在股东大会审议通过前仍由上一届监事会按照《公司法》《公司章程》等 相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取 监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股 份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不 存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,570,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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