公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-013

证券代码：838379 证券简称：ST 贺思 主办券商：兴业证券

湖北贺思特工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 4 月 22 日审议并通过：

选举吴吓弟先生为公司董事长、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 22
日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,083,000 股，占公司股本的 49.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴孝忠先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴奕林女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林国强先生为公司分管（工程）的副总经理、工程总监，任职期限三年，自
2025 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张东伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王命文先生为公司成本控制总监，任职期限三年，自2025年4月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年4 月 22 日审议并通过：

选举林凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席的选举，高管的聘任均为任期期限届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）、《湖北贺思特工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）、《湖北贺思特工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北贺思特工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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