公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-027

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适

用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 11 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽德孚转向系统股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称
“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，促进公司的持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律、法规、规

公告编号：2025-027

范性文件和《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括公司非独立董事及独立董事；

（二）监事，包括公司非职工代表监事及职工代表监事；

（三）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司董监高人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公平、公开、公正原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员薪酬方案制定、
管理与考核的专门机构。薪酬与考核委员会对董事会负责。

第五条 公司人事行政部、财务中心等具体职能部门协助进行公司董事、监
事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定并经董事会审议通
过后，提交股东会审议通过后实施；监事的薪酬方案由监事会提出，提交股东会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会制定后，提交董事会审议通过后实施。

第七条 董事会薪酬与考核委员会根据公司近阶段的经营重点工作及目标，
制定《高级管理人员薪酬管理办法》，对高级管理人员的薪酬设定及考核等进行原则规定。董事会薪酬与考核委员会认为有必要时，可以提议修改，提交董事会

公告编号：2025-027

审议通过后实施。

第三章 薪酬标准

第八条 董监高人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照公司章程行使职权时所需的其他费用由公司承担；独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事、监事：在公司担任除董事、监事外的其他工作职务并领取岗位薪酬的董事、监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事或者监事报酬；不在公司担任其他工作职务的董事、监事，不在公司领取薪酬，不享受补贴或福利待遇。董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。