公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-060

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：芜湖市湾沚区安徽 第四条 公司住所：芜湖市湾沚区安徽
新芜经济开发区凤栖南路 88 号。 新芜经济开发区凤栖路（原红杨路东）
88 号。

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十三条 公司的股份可以依法转
让。 让。公司被收购时，收购人不需要向公
司全体股东发出全面要约收购，但应按
照法律、法规、规范性文件的规定履行
相关信息披露、备案、申报等义务，不
得损害公司和公司股东的利益。

第五十七条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；

公告编号：2025-060

(二)提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 权出席股东大会，并可以委托代理人出人出席会议和参加表决，该股东代理人 席会议和参加表决，该股东代理人不必
不必是公司的股东； 是公司的股东；

(四) 有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）投票代理委托书的送达时间和地
点；

（六）会务常设联系人姓名、电话号码；
（七）会议召集人

第一百二十三条 董事会会议通知包 第一百二十三条 董事会会议通知包
括以下内容: 括以下内容:

(一)会议日期和地点； (一)会议召开的日期、地点和召集人姓
(二)会议期限； 名；

(三)事由及议题； (二)会议期限；

(四)发出通知的日期。 (三)事由及议题；

(四)发出通知的日期。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路88 号

拟变更公司注册地址为：安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖路（原红杨路东）88 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2025-060

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