公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-063

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 13 条董事会召开临时董事会会议 第 13 条 董事会召开临时董事会会议
的通知方式为：书面通知；通知时限为： 的通知方式为：专人送达、邮寄、传真、于会议召开5日以前通知全体董事和监 电子邮件以及全体董事认可的其它方
事。 式；通知时限为：会议召开前 5 日。
但情况紧急，需要尽快召开董事会
会议的，经全体董事同意，可以缩短董
事会的通知时间，或者随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上作出说明并在会议记
录中记载。董事如已出席会议，且未在
到会前或到会时提出未收到会议通知
的异议，应视作已向其发出会议通知。

公告编号：2025-063

第 14 条董事会会议通知包括：会议 第 14 条 董事会会议通知包括以下内
日期和地点、会议期限、事由及议题、 容:
发出通知的日期等内容。董事会会议议 (一)会议召开的日期、地点和召集人姓题应当事先拟定，并提供足够的决策材 名；

料。 (二)会议期限；

(三)事由及议题；

(四)发出通知的日期。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了完善公司治理，加强规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修改。

三、备查文件

《安徽德孚转向系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽德孚转向系统股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。