公告日期：2025-04-25

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程晓章、张仙强（离任）、应剑华（离任）、邵振安、宁艳丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会进行董事会换届
选举，独立董事张仙强、应剑华届满离任。

程晓章，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1989 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于安徽工学院；1997 年 6 月至今，任合肥
工业大学汽车与交通工程学院副教授；2021 年 1 月至今，担任合肥井松智能科
技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事；2024 年 2 月
至今，担任安徽省小小科技股份有限公司独立董事。

张仙强，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，专职律师。2012 年 7 月-2016 年 10 月，担任安徽深蓝律师事务所律师；2016
年 11 月至今，担任安徽深蓝（合肥）律师事务所合伙人、副主任、律师；2018
年 11 月至 2024 年 11 月，担任公司独立董事。

应剑华，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。

2008 年 7 月-2011 年 5 月，担任中兴通讯股份有限公司（上海）产品财务经理；
2011 年 7 月-2017 年 4 月，担任中国人民银行东阳市支行办公室副主任、内审员、
工会会计；2017 年 4 月-2018 年 2 月，担任深圳市中兴云服务有限公司流程经理、
高级咨询师，2018 年 3 月-2020 年 4 月，担任深圳市中兴新云服务有限公司流程
经理、高级咨询师；2020 年 6 月至今，担任浙江省交通投资集团财务有限责任
公司流程制度标准化室主任、运营管理部经理助理；2018 年 11 月至 2024 年 11
月，担任公司独立董事。

邵振安，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 7 月-2001 年 4 月，担任安徽佳通轮胎有限公司成本会计、财务主管；2001
年5月-2004年5月，担任重庆佳通轮胎有限责任公司财务处长；2004年5月-2007
年 12 月，担任上海视野经济研究所咨询师；2008 年 1 月-2010 年 2 月，担任安
徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事长助理；2010 年 3 月-2017 年 9 月，担
任北京海川视野管理咨询有限公司安徽分公司项目总监；2017 年 10 月-2020 年4 月，担任拓尔微电子股份有限公司财务总监；2020 年 4 月至今，担任合肥辰轩信息科技有限公司执行董事兼总经理；2024 年 8 月至今，担任安徽新力金融股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，担任公司独立董事。

宁艳丽，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1992 年 7 月-1996 年 9 月，担任西安电子科技大学干部；1996 年 9 月-2012 年 1
月，担任西安电子科技大学教师；1999 年 1 月-2017 年 7 月，担任陕西宜平律师
事务所兼职律师；2008 年 1 月-2014 年 1 月，担任西安富士达科技股份有限公司
独立董事；2012 年 1 月至今，担任西安电子科技大学教师、副教授；2017 年 7
月至今，担任上海市锦天城（西安）律师事务所兼职律师；2024 年 12 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事程晓章、
张仙强、应剑华、邵振安、宁艳丽会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

会议次 席董事会 会会议 会……
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