公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-057

证券代码：838381 证券简称：德孚转向 主办券商：华安证券
安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件及《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，我们作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况。未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们同意公司本次董事会提出的《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

二、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合公司整体发展需求，综合考虑对股东的合理回报与公司的实际经营情况，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，能够维护中小投资者的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

公告编号：2025-057

我们同意公司本次董事会提出的《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

三、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。公司董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请方式、程序及其从业资格均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司本次董事会提出的《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

四、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审核，我们认为：公司本次《安徽德孚转向系统股份有限公司章程》的修订，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司本次董事会提出的《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

特此公告。

安徽德孚转向系统股份有限公司独立董事：
程晓章、邵振安、宁艳丽
2025 年 4 月 25 日

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