公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-008

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司实际控制人、控股 30,000,000 6,380,000 预计 2025 年度业务量
股东、董事长张红兵为 增加，融资需求将有所
公司提供无息借款；张 提升。

其他 红兵为公司提供借款担

保；公司董事、张红兵

夫人张瑜钦为公司提供

借款担保。

合计 - 30,000,000 6,380,000 -

公告编号：2025-008

（二） 基本情况
（一）关联交易的内容

关联方 关联交易内容 预计金额（元）

张红兵 张红兵为公司提供无息借款 10,000,000

张红兵/张瑜钦 张红兵/张瑜钦为公司借款提供担保 20,000,000

合计 30,000,000

（二）关联方基本情况及关联关系

1、自然人

姓名：张红兵

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长。

2、自然人

姓名：张瑜钦

住址：成都市武侯区中洲半岛城邦

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长张红兵先生的夫人，公司董事。
3、自然人

姓名：张逸伦

住址：成都市锦江区锦华万达

关联关系：为公司实际控制人、控股股东、董事长张红兵先生的儿子，公司董事。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，因董事张红兵、张瑜钦、张逸伦与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议，故该议案需直接提交股东大会进行审议表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-008

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为关联方为公司提供担保和无息借款，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不会损害公司及公司其他股东的利益。
（二）……
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