公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-016

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券
四川新港联行置业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同举荐董事张红兵先生主持

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张红兵先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

选举张红兵先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期期限为
2025 年 5 月 22 日至 2028 年 5 月 21 日。张红兵先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任张红兵先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任张红兵先生担任公司总经理，任期三年，任期期限为 2025
年 5 月 22 日至 2028 年 5 月 21 日。张红兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任李永洪先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

李永洪先生在担任公司董事会秘书期间，保证了董事会、监事会、股东大会合法合规地召开，保证了公司信息披露的及时、准确、完整、不存在重大误解、不存在重大遗漏。公司拟继续聘任李永洪先生担任公司董事会秘书，任期三年，
任期期限为 2025 年 5 月 22 日至 2028 年 5 月 21 日。李永洪先生不属于失信联合
惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨泂微女士担任财务总监的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任杨泂微女士担任公司财务总监，任期三年，任期期限为 2025 年

公告编号：2025-016

5 月 22 日至 2028 年 5 月 21 日。杨泂微女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案 》
1.议案内容：

因公司补充流动资金，经营发展的需要，公司将位于锦江区上沙河铺街 789
号 2 栋 2 层附 225 号、226 号，锦江区上沙河铺街 569 号 3 栋 1 层附 113 号，锦
江区上沙河铺街 569 号 5 栋 1 层附 10……
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