公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-026

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券
四川新港联行置业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张红兵

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

因公司补充流动资金，战略发展的需要，将公司位于成都市成华区猛追湾街
166 号 2 栋 14 楼 1401、1402、1403、1405 号房产向华夏银行股份有限公司

公告编号：2025-026

成都金府支行抵押并申请贷款，拟申请贷款金额不超过 300 万元，贷款期限 12个月，该笔贷款由公司实际控制人、董事长张红兵先生，董事张瑜钦女士提供连带责任担保。具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。上述借款涉及的担保事项已作为日常性关联交易经第三届董事会第十六次会议、2024 年度股东大会审议通过，内容详见公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况：

张红兵、张瑜钦为关联人，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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