公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：838384 证券简称：新港联行 主办券商：华安证券
四川新港联行置业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市天府新区华阳街道剑南大道 333 号春山云霭 1-3 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00。

公告编号：2026-010

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838384 新港联行 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请四川律争律师事务所孙皓、王露律师见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

审议《关于公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通

6 √

合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公告编号：2026-010

7 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议

8 √

案》

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议
及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日
披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。