公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-004
证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券
北京创新爱尚家科技股份有限公司董事及监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年4月4日审议并通过：

提名陈利军、曹国平、代淑香、贺洪影、詹永全为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈利军先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陈利军持有公司股份8,400,000股，占公司股本的49.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹国平持有公司股份1,080,000股，占公司股本的6.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事代淑香持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺洪影持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹永全持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年

公告编号：2019-004
4月4日审议并通过：

提名林珠冶、王玉倩为公司监事，与2019年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由林珠冶女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事林珠冶持有公司股份1,800,000股，占公司股本的10.61%。不是失信联合惩戒对象。

监事王玉倩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月4日审议并通过：

选举刘晓聪为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由陈利军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事刘晓聪先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，本次董

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事、监事和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
五、备查文件
（一）《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
（二）《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（三）《北京创新爱尚家科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司
董事会
2019年4月8日

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