公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-038

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证券代码： 838385 证券简称： 爱家科技 主办券商： 安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因需要补充生产经营流动资金，导致近期公司资金不足，陈利军

作为公司第一大股东和实际控制人给予公司资金支援。公司拟于近期

与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，交易

标的为不超过人民币 400 万元以内的借款，借款期限预计不超过 12

个月，借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈利军

签订的借款合同为准。 因此，上述交易构成关联交易。

（二） 关联方关系概述

由于 2016 年 10 月公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军

与股东、董事曹国平签署了《一致行动人协议》， 成为公司一致行动

人。陈利军直接持有公司股份 8,400,000 股，占公司总股本的 49.51%。

曹国平直接持有公司股份 1,080,000 股，占公司总股本的 6.37%。 本

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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次交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向股东借

款的议案》，第一大股东和实际控制人、董事长陈利军和股东、董事

曹国平回避表决，本次议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审

议。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈利军 北京市西城区展

览馆路 44 号 自然人 -

曹国平

江苏省南京市鼓

楼区清江南路 70

号水资源科技大

厦 8 楼

自然人 -

（二） 关联关系

由于 2016年 10月公司第一大股东和实际控制人陈利军与股东曹

国平签署了《一致行动人协议》， 成为公司一致行动人。 陈利军是公

司第一大股东和实际控制人、董事长； 曹国平是公司股东、董事。

三、 交易协议的主要内容

因需要补充生产经营流动资金，导致近期公司资金不足，陈利军

作为公司第一大股东和实际控制人、董事长给予公司资金支援。 拟于

近期与公司第一大股东和实际控制人、董事长陈利军签订借款协议，

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交易标的为不超过人民币 400 万元以内的借款，借款期限预计不超过

12 个月， 借款利率不超过同期商业银行借款利率，具体内容以与陈

利军签订的借款合同为准。 因此，上述交易构成关联交易。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本次借款利率参考公司向商业银行的融资成本确定，不超过同期

商业银行借款利率，具有合理性和公允性，因此上述关联交易不存在

损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是股东为解决公司正常运营需求的资金周转需要，

向公司提供的短期借款。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易解决了公司营运资金的周转需要，为公司业务的发

展提供了有力的支持。没有损害公司利益的情形，符合公司和全股东

的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、 备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日

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