公告日期：2017-04-26

证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月16日，邮件方式。

2、会议召开时间：2017年4月26日上午10：30

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈利军

6、会议主持人：董事长陈利军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董

事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《关于公司2016年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2016 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规 和《公司章程》

的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《关于公司 2016年度董

事会工作报告》提交董事会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2016 年的重要财

务指标进行了说明分析，制定《公司2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司2017年度的经营计划，就公司2017年的主要财务指标进

行了预测分析，制定《公司2017年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016年年度报告》及

其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2016年利润分配的议案》
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