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发表于 2017-08-25 00:00:00 股吧网页版
爱家科技:第一届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-25

公告编号:2017-033

证券代码:838385 证券简称:爱家科技 主办券商:安信证券

北京创新爱尚家科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017年8月14日,邮件方式。

2、会议召开时间:2017年8月24日下午14:30

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:监事会主席林珠治女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议为公司第一届监事会第四次会议,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的

监事共0人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017年半年度报告的议案》

公告编号:2017-033

1、议案内容:

公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2017年半年度

报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的实际经营情况。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况:

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告的议案》

1、议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答(三)-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资〉的通知》(股转系统公告[2016]63 号)等文件,编制《募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

公告编号:2017-033

此议案未涉及关联方交易事项。

4、提交股东大会表决情况:

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京创新爱尚家科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京创新爱尚家科技股份有限公司

监事会

2017年8月25日

[点击查看PDF原文]

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