公告日期：2018-04-20

安信证券股份有限公司

关于北京创新爱尚家科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查

报告

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“主办券商”)作为北京创新爱尚家科技股份有限公司(以下简称“爱家科技”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求,就公司募集资金2017年度使用情况进行了核查。爱家科技自挂牌以来共实施1次股票发行，截止2017年12月31日，此次股票发行已经完成且募集资金已使用完毕。核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金数量及用途

2016年9月13日,爱家科技召开了第一届董事会第五次会议,审

议通过了《关于北京创新爱尚家科技股份有限公司定向发行股票方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》等议案。

2016年9月28日，爱家科技召开了2016年度第三次临时股东

大会，审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》、《关于北京创新爱尚家科技股份有限公司定向发行股票方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》等议案。

公司此次实际发行股票1,331,700股，发行价格为每股8.64元

人民币，募集资金总额为人民币11,505,888.00 元。募集资金用途

为：补充公司研发费用、日常流动资金和采购营运资金。

2、募集资金到账情况

此次发行股票所募集的资金已于2016年10月14日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月14日出具了天职业字编号为【2016】第16472号的验资报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

3、定向发行备案情况

全国股转公司于2016年12月19日出具《关于北京创新爱尚家

科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9383号），确认上述股票发行备案，全部新增股份于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

4、募集资金存储及使用情况

截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存储及使用

情况如下：

项目 细分项目 金额（元）

募集资金总额 11,505,888.00

减：补充流动资金 货款 4,009,577.83

减：补充流动资金 研发费用 1,723,883.16

减：补充流动资金 工资及社保公积金 1,862,497.88

减：补充流动资金 挂牌督导定增及其他服 1,668,114.82

减：补充流动资金 市务费场推广费 533,200.26

减：补充流动资金 快递费 176,162.14

减：补充流动资金 办公、库房租金及装修 1,006,040.43

减：补充流动资金 固定资产 46,219.00

减：补充流动资金 差旅费 227,448.83

减：补充流动资金 办公费 64,416.62

减：补充流动资金 ……
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