公告日期：2021-04-19

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江证券
山东三德利环保材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等相关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838386 三德利 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海段和段（济南）律师事务所王坤、张鲁律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《山东三德利环保材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《山东三德利环保材料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2020 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2020 年年度报告及其摘要，公告编号：2021-003、2021-004。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《山东三德利环保材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

《山东三德利环保材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告，公司 2020 年度实现税后净利润 2,353,580.64 元,因此公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2020 年 1-12 月份日常性关联交易数额，结合 2020 年 12 月份合
同履约情况及2020 年市场情况，预计2021 年度日常性关联交易数额为 1000 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东三德利环保材料股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）
（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为山东三德利环保材料股份有限公司 2021 年财务审计机构。
（九）审议《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司购买理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率和资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司资金使用需求的前提下，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟使用自有闲置资金不超过 800 万元(含 800 万元)，在上述额度内，资金可以滚动使用，购买中国银行股份有限公司南靖支行理财产品“中银日积月累”，此理财产品为随时申购随时可赎回 T+0。
（十）审议《关于向全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司增资的议案》

公司拟向全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司增加注册资本22,069,905.00 元。本次增资完成后，漳州三德利油漆涂料……
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