公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-006

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江承销保荐
三德利（厦门）环保材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许绍凰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,743,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司高管列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》。

1.议案内容：三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会董事已任期届满，为保证董事会的正常工作，需进行第四届董事会换届选举。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：董事会提名许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣为公司第四届董事会董事，任期三年；所提名的董事均为连任。

第四届董事会候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统
（ http://zhixing.court.gov.cn/searc ） 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，许绍凰、叶绿典、黄维恒、许元铭、郑华荣未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无回避表决情况。

(二)审议通过《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》。

1.议案内容：三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会监事已任期届满，为保证监事会的正常工作，需进行第四届监事会换届选举。据《公司法》、公司章程的有关规定：监事会提名杨志军、丁其英为公司第四届监事会监事，任期三年；本次提名监事均为连任。

公告编号：2025-006

第四届监事会候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统
（ http://zhixing.court.gov.cn/searc ） 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站查询，杨志军、丁其英未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意股数 31,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生……
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