公告日期：2025-11-18

证券代码：838386 证券简称：三德利 主办券商：长江承销保荐
三德利（厦门）环保材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” “股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）及中国证券 证券法》（以下简称《证券法》）和其他监督管理委员会（以下简称“中国证监 有关规定，制定本章程。
会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号
-章程必备条款》、《非上市公众公司监
督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 三德利（厦门）环保材料股份 第二条 三德利（厦门）环保材料股份有限公司（以下简称“公司” ）系依 有限公司（以下简称“公司” ）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性 照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由山东三德利涂料有限 文件的规定，经由山东三德利涂料有限公司整体变更成立的股份有限公司。公 公司整体变更成立的股份有限公司。公
司的设立方式为发起设立。 司的设立方式为发起设立。

公司在厦门市市场监督管理局注 公司在厦门市市场监督管理局注
册登记并取得营业执照。 册登记并取得营业执照，统一社会信用
代 码 :913713007884791675 。 公 司 于
2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：三德利（厦门）环 第三条 公司注册名称：三德利（厦门）
保材料股份有限公司 环保材料股份有限公司

公司住所：厦门市思明区槟榔西里 197 号 英 文 全 称 : SanDeli(Xiamen)
Environmental Protection Materials
Limited Co.Ltd

公司住所：厦门市思明区槟榔西里
197 号

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。 第六条 公司董事长为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
……
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