公告日期：2025-12-05

三德利（厦门）环保材料股份有限公司
章 程

二 0 二五年十二月

（公司 2025 年第三次临时股东会通过）

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 3 -

第三节 股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东 ......- 5 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 7 -

第三节 股东会的召集 ......- 9 -

第四节 股东会的提案与通知 ......- 10 -

第五节 股东会的召开 ......- 10 -

第六节 股东会的表决和决议 ......- 12 -

第五章 董事会......- 15 -

第一节 董事 ......- 15 -

第二节 董事会 ......- 17 -

第六章 高级管理人员......- 20 -
第七章 监事会......- 22 -

第一节 监事 ......- 22 -

第二节 监事会 ......- 22 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 23 -

第一节 财务会计制度 ......- 23 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 24 -

第九章 通知和公告......- 24 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 25 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 25 -

第二节 解散和清算 ......- 26 -

第十一章 信息披露及投资者关系管理......- 27 -
第十二章 修改章程......- 29 -
第十三章 附则......- 29 -

三德利（厦门）环保材料股份有限公司 章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 三德利（厦门）环保材料股份有限公司（以下简称“公司” ）系
依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由山东三德利涂料有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在厦门市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代
码:913713007884791675。公司于 2016 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第三条 公司注册名称：三德利（厦门）环保材料股份有限公司

英 文 全 称 : SanDeli(Xiamen) Environmental Protection Materials
Limited Co.Ltd

公司住所：厦门市思明区槟榔西里 197 号

第四条 公司注册资本为 5000 万元人民币，公司增加或减少注册资本，必须
召开股东会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理……
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