公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：凯能科技二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭艳

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-016

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司挂牌以来经营及盈利状况良好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中权益分配政策相关规定，公司拟实施 2025 年半年度权益分配，分配预案如下：合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,970,574.36 元，母公司未分配利润为 26,397,736.27 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 50,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（不适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.185 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,996,100.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开青岛凯能环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《2025
年半年度权益分派预案》事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛凯能环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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