公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-027

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券
青岛凯能环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：凯能科技二楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长郭艳
6. 会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 公

公告编号：2025-027

上披露的《青岛凯能环保科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟回购部分股份，本次回购股份购完成后，公司将注销部分股本并修订公司章程，具体减少股本待本次回购股份方案结束后确定，公司再另行披露相应的《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》1.议案内容：

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框 架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关 事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施 本次回购股份方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会 对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（4）决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（6）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

（8）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（9）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法
规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他……
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