公告日期：2025-12-04

证券代码：838388 证券简称：凯能科技 主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《青岛凯能环
保科技股份有限公司回购股份方案》。议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票，该议案不涉及关联交易事项，该议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东会审议。二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为4.55元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次回购价格合理性的分析如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票于 2016 年 8 月 5 日起在全国股转系统挂牌并公开转让，交易方式为集合
竞价转让。根据东方财富 Choice 数据，公司股票在董事会审议通过回购股份决议前 60个交易日（不含停牌日）累计成交 0 股，累计成交额 0 元，公司股票二级市场交易不活跃，公司股票的二级市场无历史交易价格，对公司目前股票价值的无参考意义。

（二）公司每股净资产价值

根据公司披露的 2024 年年度报告（经审计）、2025 年半年度报告（未经审计），截
至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为
1.65 元、1.75 元。剔除 2023 年年度权益分派影响后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归
属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.53 元。本次回购股份的价格高于公司最近一年的每股净资产。

（三）公司历次股票发行价格及权益分派情况

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票定向发行，具体情况如下：

新增股份公开 新增前总股本 新增股数 新增后总股本 发行价格

转让时间 （股） （股） （股） （元/股）

2017 年 4 月 14 日 44,000,000 2,000,000 46,000,000 5.00

公司自挂牌以来共完成过 3 次权益分派，具体情况如下：

期间 权益分派情况 除权除息日

2018 年度 向全体股东每 10 股以资本公积转增 1 股 2019 年 6 月 4 日

2021 年度 向全体股东每 10 股派 1.98 元人民币现金 2022 年 8 月 12 日

2023 年度 向全体股东每 10 股派 1.185 元人民币现金 2024 年 7 月 2 日

权益分派实施完毕后，公司历次定向发行股票的除权除息价格如下：

新增股份公开转让时间 发行价格（元/股） 除权除息价格（元/股）

2017 年 4 月 14 日 5.00 4.23

本次回购股份价格高于前期定向发行在权益分派后对应的除权除息价格，具有较大
参考意义。

（四）同行业可比公司情况

公司主营业务为锅炉及辅助设备研发、制造及销售，主要产品为电厂低温省煤器、工业烟气余热锅炉、燃油燃气锅炉、船用锅炉、压力容器等节能环保设备及锅炉部件。根据《挂牌公司管理型行业分类指引（2023 年修订）》，公司属于“……
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