公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-015

证券代码：838392 证券简称：利尔康 主办券商：首创证券
湖南利尔康生物股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园 12 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面（电子邮件）方
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王辉、陆国庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事熊辉因工作原因缺席，委托董事李国高代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟向关联方湖南高乐瑜贸易有限公司采购生产设备和原材料。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，但无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

湖南利尔康生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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