公告日期：2026-05-15

烟台金润核电材料股份有限公司

公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护烟台金润核电材料股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司，原有限责任公司全体股东作为发
起人，以将有限责任公司整体变更形式发起设立股份有限公司。股东以其认购的股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第三条 烟台金润核电材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规及部门
规章的有关规定登记注册的股份有限公司，具有独立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护。

第四条 公司注册名：烟台金润核电材料股份有限公司。

第五条 公司住所为山东省烟台市卧龙中路 11 号。

第六条 本公司注册资本为 45,337,864 元（大写：人民币肆仟伍佰叁拾叁万柒仟捌佰陆拾肆元
整）。股份总数 45,337,864 股，每股金额 1 元（人民币），以净资产出资 3580 万元，以货币出资
9,537,864 元，共计出资 45,337,864 元，合占注册资本的 100%。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，成为对公司股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责
人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：遵照中华人民共和国的法律和有关规定，科学管理，创新发展，
打造全球金润品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：消防技术服务；消防器材销售；电
工器材制造；电工器材销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售 （不含危险化学品）；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；耐火材料生产；耐火材料销售；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

第三章 股 份

第一节 股份的发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式.

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公正、公平的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 1 元。

第十九条……
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