公告日期：2026-05-15

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐忠云
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
30,225,408 股，占公司有表决权股份总数的 66.6671%。

参加本次股东会的中小股东 6 人，持有表决权的股份总数 1,748,100 股,占公
司有表决权股份总数的 3.8557%.

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

2025 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，
本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

本年度共召开 5 次董事会。不存在连续两次以上未出席董事会会议或者年内
董事会会议过半数未出席的情况。

本年度召开 2024 年年度股东会和 3 次临时股东会。大会召集、召开、表决
等程序符合《公司章程》要求，会议公告能按照信息披露规定及时发布，决议能
得到切实执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司监事会按照相关法律法规和公司制度的要求,本着对公司全
体股东负责的原则，认真履责。公司全体监事对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，现将 2025 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2025 年度共召开 5 次监事会会议,三位监事均参加了全部会议。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会认为：2025 年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《公
司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策符合相关制度的规定，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会认真审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。认为该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,225,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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