公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-046

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：姜振良

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次大会的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不 需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议出席人数达成全体职工人数三分之二以上，出席和授权出席 职工代表 71 人。
二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2024-046

1、议案内容：

公司第三届监事会成员任期已满，根据《公司章程》的规定，
选举于为担任职工代表监事，该监事将与 2025 年第一次临时股
东大会选举产生的其他监事一起组成公司第四届监事会，任职期
限三年，任期与其他监事相同。

2、议案表决结果：同意 71 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录
（一）《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台金润核电材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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