公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-034

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：战毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《监事会制度》同步进行修订
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-034

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1. 议案内容：

鉴于《公司章程》发生修改，《利润分配管理制度》同步进行修订。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审
计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
三、备查文件

（一）烟台金润核电材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 10 日

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