公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-008

证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：兴业证券
烟台金润核电材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：金润股份公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

2025 年年度报告及年度报告摘要
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2026-008

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照相关法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履责。公司全体监事对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。主要指标财务及财务指标变动分析详情，请参阅2025 年年度报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》
1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算方案是根据 2025 年度立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

以公司现有总股本 45,337,864 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人
民币现金。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款
暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

为满足公司运营对资金的需求，自 2026 年年度股东会审议通过之日至 2026
年年度股东会审议通过之日，公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、北京银行、上海浦东发展银行、招商银行、交通银行、中国银行、恒丰银行、中信银行）等金融机构申请合计不超过 2 亿元的综合授信额度，以实际签订的综合授信合同为准。公司董事长、控股股东、实际控制人唐忠云女士拟为公司办理上述授信提供无偿担保。
2. 回避表决情况

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